Wendell Smallwood Jr., ex corredor de la NFL para los Philadelphia Eagles y nativo del área de Wilmington, ha sido acusado de fraude relacionado con los programas de ayuda por COVID-19, según documentos judiciales.
Los fiscales federales afirman que Smallwood presentó información fraudulenta a agencias gubernamentales para recibir decenas de miles de dólares en pagos vinculados a empresas que controlaba. También afirman que participó en una conspiración de sobornos con otras personas destinada a defraudar los fondos de ayuda de COVID-19 y mintió a las autoridades fiscales, según una denuncia penal presentada por fiscales del Distrito de Delaware.
Se le acusa de tres delitos graves: fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para defraudar al Servicio de Impuestos Internos. Los cargos conllevan una pena máxima de 50 años de prisión, aunque los acusados sin condenas penales como Smallwood rara vez reciben un castigo tan severo si son declarados culpables.
Smallwood aún no ha sido procesado y no se ha declarado culpable en el caso. Está prevista una audiencia al respecto en diciembre.
“Wendell ha cooperado plenamente con esta investigación. Tendremos más que decir cuando comparezcamos en diciembre”, dijo Mark B. Sheppard, abogado del área de Filadelfia que representa a Smallwood.
El caso fue presentado por los fiscales de David Weiss, fiscal federal para el distrito de Delaware. Kim Reeves, portavoz de Weiss, declinó hacer comentarios sobre el caso.
Desde 2016: Wendell Smallwood, nativo de Delaware: “El fútbol me salvó la vida”
Smallwood jugó fútbol americano en la escuela secundaria en Red Lion Christian Academy en Bear. Fue seleccionado por los Philadelphia Eagles en 2016 y jugó cinco temporadas en la liga con tres equipos diferentes hasta 2020.
Lo que afirman los federales en los documentos de acusación
En 2020, mientras la pandemia de COVID-19 hacía estragos, el gobierno federal aprobó varios programas de ayuda para desembolsar billones de dólares destinados a ayudar a las pequeñas empresas y hogares a sobrellevar el cierre económico provocado por la crisis sanitaria.
Uno de esos programas fue el de Préstamos por Desastre para Daños Económicos, que ofrecía préstamos a bajo interés a pequeñas empresas para cubrir gastos específicos.
Los fiscales federales afirman que Smallwood se postuló a ese programa utilizando “empresas desaparecidas o recientemente registradas” y presentó información fraudulenta sobre las operaciones de las empresas desde mayo de 2020 hasta junio de 2021.
Wendell Smallwood presentó un cheque por $15,000 a los parques y recreación de Wilmington para ayudar a construir un marcador en el recientemente renovado campo de fútbol de Eden Park en 2019.
Bajo ese programa, los fiscales afirman que recibió 46.000 dólares que describen como producto del préstamo “fraudulento”. La denuncia afirma que los fondos no se gastaron en gastos comerciales y se retiraron parcialmente como efectivo de cajeros automáticos en Delaware y los estados circundantes, según la denuncia penal.
Los fiscales también lo acusan de enviar información falsa al Programa de Protección de Cheques de Pago, otro programa de ayuda de la era COVID que ofrecía préstamos condonables para cubrir gastos comerciales como nómina, alquiler y servicios públicos. El programa ayudó a las pequeñas empresas, así como a las empresas de propiedad y operadas por una sola persona, conocida como propietario único.
Nota del editor: Lea una copia de la denuncia penal al final de esta historia.
La denuncia penal afirma que Smallwood conspiró con otra persona no identificada para presentar solicitudes fraudulentas en nombre de 13 propietarios únicos distintos. Las solicitudes declaraban falsamente la existencia del negocio o inflaban las operaciones del negocio y generaban 269.000 dólares en ganancias, según la denuncia.
Smallwood y el conspirador anónimo organizaron sobornos de los propietarios únicos que recibían los ingresos del préstamo, afirman los fiscales. Él personalmente recibió pagos de sobornos que oscilaron entre 4.000 y 12.000 dólares, según los fiscales.
También está acusado de una conspiración de fraude fiscal en la que los fiscales afirman que reclutó a contribuyentes en Delaware y otros lugares y preparó documentos fiscales que incluían mentiras sobre aspectos como los ingresos. Según los fiscales, el IRS emitió alrededor de $110,000 en reembolsos de impuestos vinculados a estas solicitudes.
La denuncia penal contra Smallwood fue firmada por los fiscales el 28 de octubre. No está claro cuándo fue abierta y puesta a disposición en el expediente público del tribunal.
Uno de los miles de casos de fraude de COVID
El caso de Smallwood no es único y es poco costoso en comparación con la escala de otras acusaciones de fraude por COVID.
Los fiscales federales han denunciado fraude por COVID-19 contra estafadores poco sofisticados, un grupo altamente organizado de docenas, así como médicos, fabricantes de productos médicos, una estrella de televisión y una persona que quería una costosa tarjeta Pokémon.
A nivel local, un ex estudiante de la Universidad de Delaware fue acusado de recibir de manera fraudulenta unos 1,4 millones de dólares en préstamos COVID para negocios falsos.
En abril, el Grupo de Trabajo de Ejecución de la COVID-19 del Departamento de Justicia informó que las autoridades que vigilaban el fraude de la COVID habían acusado a más de 3.500 personas de delitos federales, habían recuperado más de 1.400 millones de dólares en fondos pandémicos robados y habían llegado a más de 400 acuerdos y sentencias civiles.
En junio de 2023, la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas (la agencia responsable de administrar los programas en el caso de Smallwood) estimó que desembolsó más de 200 mil millones de dólares en préstamos y anticipos potencialmente fraudulentos en varios programas de la era COVID.
El informe estimó que alrededor del 17 por ciento de los 1,2 billones de dólares desembolsados por los dos programas vinculados al caso de Smallwood se destinaron a “actores potencialmente fraudulentos”.
Comuníquese con Xerxes Wilson al (302) 324-2787 o xwilson@delawareonline.com.
Denuncia penal de Xerxes Wilson en Scribd
Este artículo apareció originalmente en Delaware News Journal: Ex corredor de los Eagles, nativo de Delaware, acusado de fraude por COVID