DETROIT – El destituido director financiero de Detroit Riverfront Conservancy ha sido acusado de fraude bancario y fraude electrónico en una denuncia penal que alega que robó 40 millones de dólares, anunció el miércoles la Oficina del Fiscal de Estados Unidos.
La investigación contra William Smith, de 51 años, surge de lo que supuestamente es “un plan de años por parte de Smith para malversar fondos de Conservancy para su propio uso”, dijo la fiscal federal Dawn Ison en un comunicado de prensa, anunciando la denuncia penal revelada el miércoles. en un tribunal federal. La denuncia alega que entre noviembre de 2012 y marzo de 2024, Smith robó casi 40 millones de dólares.
“Smith utilizó los fondos malversados para su propio beneficio y enriquecimiento personal, gastándolos en billetes de avión, hoteles, limusinas, artículos para el hogar, cuidado del césped, ropa y joyas”, alega la denuncia penal.
Smith fue liberado con una fianza no garantizada de $10,000 y se le ordenó no realizar ninguna transacción de préstamo o crédito luego de su comparecencia el martes por la tarde ante el juez federal R. Steven Whalen en Detroit. Smith estaba encadenado y esposado, y vestía un chándal beige y una mascarilla COVID-19.
Un fiscal estatal intentó imponer condiciones de fianza más estrictas, incluida una correa de GPS y un toque de queda, pero Whalen rechazó la solicitud, citando los antecedentes penales limpios de Smith. El abogado de Smith, Gerald Evelyn, declinó hacer comentarios.
Una audiencia preliminar está programada para el 26 de junio.
El FBI allanó la casa de Smith en Northville, Michigan, la madrugada del miércoles. Se vio a personal con camisetas con la insignia del FBI saliendo de la casa con más de una docena de cajas y cargándolas en un camión que retrocedía hacia el camino de entrada, además de tomar fotografías del interior de una Ford F-150 estacionada. Más de media docena de automóviles se alineaban en la calle en la tranquila subdivisión cerrada.
Los agentes allanaron previamente su oficina de conservación dos veces, el 16 de mayo y el viernes, cuando fue despedido, según la denuncia.
‘Declaraciones falsas y fraudulentas’
La denuncia alega que Smith abrió una tarjeta American Express Business Platinum, sin el conocimiento de la entidad de conservación, y que se emitieron cuatro tarjetas en la cuenta, incluso para su esposa y otros miembros de su familia. Casi 14,9 millones de dólares en pagos con tarjeta de crédito de la cuenta bancaria de la conservación se realizaron con tarjetas American Express entre noviembre de 2012 y marzo de 2024, según una empresa de contabilidad contratada por la conservación.
Usó las tarjetas de crédito para comprar boletos de avión, pagar primas de seguros, incluido un cargo de $12,900.44 de Draper Chevrolet Toyota en Saginaw en 2013, y para realizar una compra de $17,452.80 en Louis Vuitton, dijeron investigadores federales.
La mayoría de los gastos específicos citados por los investigadores en la denuncia fueron de 2013, incluidos cargos en la tarjeta a nombre de la esposa de Smith por $5,372 de Scott Shuptrine Interiors Royal Oak, $7,417 de The Home Depot y $649 de Wayfair.
Smith tenía control exclusivo sobre la cuenta de Comerica Bank de la organización sin fines de lucro y “alteró” los extractos bancarios para “inflar falsamente (inflar) el saldo disponible en la cuenta” antes de mostrárselos a un contador de la organización sin fines de lucro.
Y Smith obtuvo una línea de crédito de 5 millones de dólares en 2023 del Citizens Bank después de que “su malversación amenazara con agotar el efectivo de TNC”. Para obtener el dinero, Smith envió un “Certificado de autoridad de la corporación”, que supuestamente fue firmado por un secretario de la corporación de la organización sin fines de lucro.
Los investigadores federales dijeron que entrevistaron a esa mujer, quien les dijo que no era su firma, que no había visto el documento y que estaba trabajando fuera del sitio el día en que se firmó.
“La línea de crédito de Citizens Bank fue aprobada y financiada basándose en las declaraciones falsas y fraudulentas de Smith de que estaba autorizado por TNC para actuar de forma independiente en su nombre”, dice la denuncia.
Queja: Smith ocultó pagos alterando extractos bancarios
Además, la entidad de conservación realizó pagos a la empresa de Smith, Joseph Group & Associates LLC. La firma de auditoría de la organización sin fines de lucro encontró $24,4 millones en transferencias electrónicas desde la cuenta de Comerica de la organización sin fines de lucro al Grupo Joseph entre febrero de 2013 y febrero de 2024.
La denuncia decía que ocultó algunos de esos pagos a su empresa alterando extractos bancarios para que pareciera que el dinero iba al estado de Michigan. El Departamento de Transporte de Michigan actúa como contratista general.
Smith fue despedido la semana pasada por la junta directiva de la organización sin fines de lucro y el presidente de la junta, Matt Cullen, dijo que una auditoría independiente encontró “evidencias de irregularidades financieras” por parte de Smith y que las pérdidas ascienden a más de 40 millones de dólares. El director ejecutivo Mark Wallace también renunció la semana pasada.
Smith’s ganaba un salario de 242.000 dólares en la organización a partir de 2022.
Cullen elogió al FBI y a la Fiscalía Federal por un “comienzo rápido y exhaustivo de su investigación”, en un comunicado de prensa del miércoles.
“Continuaremos cooperando con las autoridades para garantizar que se haga justicia contra este nefasto plan para subvertir capas de controles financieros y malversar recursos de uno de los mayores proyectos costeros de Estados Unidos”, dijo Cullen en un comunicado.
Este artículo apareció originalmente en Detroit Free Press: Ex director financiero de Detroit Riverfront malversó decenas de millones de dólares: federales