Dos propietarios de farmacias de Nueva York han sido sentenciados en un caso de lavado de dinero y fraude de atención médica por COVID-19 por valor de 18 millones de dólares.
Peter Khaim, de 44 años, y su hermano Arkadiy Khaimov, de 41, ambos de Forrest Hills, Nueva York, fueron procesados por la Fuerza de Ataque Noreste de la Sección de Fraude de la División Penal.
La pareja supuestamente ganó millones con solicitudes fraudulentas de Medicare y lavó las ganancias mal habidas a través de empresas fantasma.
Hermano sentenciado en caso de fraude millonario a Medicare
Los documentos presentados ante el tribunal indicaban que la pareja estaba involucrada en un plan de fraude médico que abarcaba dieciséis farmacias de Nueva York.
Dos medicamentos muy caros y raros estaban en el centro del plan ilícito que tenían los hermanos. Los medicamentos para el tratamiento del cáncer, Targretin Gel al 1% y Panretin Gel al 0,1%, se repartieron cuando las farmacias estaban cerradas.
Ambos hermanos explotaron el pedido de estos medicamentos a través de códigos de facturación que el tribunal describió como órdenes de “anulación de emergencia” para satisfacer las necesidades de la pandemia de COVID-19.
Según se informa, Khaim y Khaimov utilizaron empresas fantasma para canalizar los ingresos de 18 millones de dólares. Se conectaron con corporaciones falsas y entidades externas en China y Uzbekistán. Luego llegaron los cheques de caja a las puertas de los hermanos y sus conspiradores, quienes resultaron ser familiares.
Utilizaron estos ingresos para defraudar al gobierno de los Estados Unidos y las políticas implementadas para los procedimientos de pedidos médicos de emergencia por COVID-19. Esto financiaría un estilo de vida de artículos y propiedades de lujo construidos a costa de medicamentos contra el cáncer fraudulentos y compañías fantasma ilegítimas.
El Programa de Fuerza de Ataque contra el Fraude en la Atención Médica coordinó el procesamiento táctico de la pareja. Según el Departamento de Justicia, el programa ha acusado a más de 5.400 acusados. Estos profesionales ilícitos han acumulado una cuenta considerable, por un total de 27 mil millones de dólares, a expensas de las aseguradoras privadas y los programas federales de atención médica.
Khaim se declaró culpable el 3 de noviembre de 2022 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Se le ordenó pagar más de 18 millones de dólares en restitución y perder más de 2,7 millones de dólares.
Khaimov se declaró culpable el 16 de noviembre de 2022 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Se le ordenó pagar más de 18 millones de dólares en restitución y perder más de 9,6 millones de dólares.
Imagen: Ideograma.
La publicación Dos propietarios de farmacias de Nueva York cómplices de un fraude de atención médica por COVID-19 de 18 millones de dólares apareció por primera vez en Due.
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