Wendell Smallwood Jr., ex corredor de la NFL para los Philadelphia Eagles y nativo del área de Wilmington, ha sido acusado de fraude relacionado con los programas de ayuda por COVID-19, según documentos judiciales. Los fiscales federales afirman que Smallwood presentó información fraudulenta a agencias gubernamentales para recibir decenas de miles de dólares en pagos … Leer más
La policía estatal de Pensilvania en el condado de Indiana está pidiendo ayuda en la búsqueda en curso de un hombre de Kittanning acusado de fraude en mejoras para el hogar. Matthew James Wilson, de 34 años, fue acusado de dos delitos graves de fraude en mejoras del hogar y un delito grave de robo … Leer más
Un hombre de Carolina del Norte se enfrentó a 1.000 dólares en peajes en estados en los que ni siquiera condujo: cómo protegerse del fraude de matrículas Greg Underhill, de Clayton, Carolina del Norte, se sorprendió al recibir más de 1.000 dólares en peajes, de estados que dice que ni siquiera ha visitado. Las agencias … Leer más
La empresa de superdeportivos del presentador de televisión y experto en automóviles, Radford Motors, se declaró en quiebra el miércoles en medio de varias demandas de socios comerciales.
DENVER (AP) — Se espera que los propietarios de funerarias de Colorado acusados de gastar mal casi $900,000 en fondos de ayuda para la pandemia de COVID-19 y vivir lujosamente, mientras supuestamente escondían 190 cuerpos en descomposición en un edificio y enviaban cenizas falsas a las familias en duelo, se declararán culpables de cargos federales. … Leer más
La IA se ha utilizado para defraudar a las personas en todo, desde llamar a los votantes hasta falsificar obsequios de celebridades. Ahora, el Departamento del Tesoro de EE. UU. afirma que la IA de aprendizaje automático ha desempeñado un papel fundamental en sus procesos mejorados de detección de fraude durante el año pasado: si … Leer más
HANOI, Vietnam (AP) — Un magnate inmobiliario vietnamita fue condenado el jueves por obtener fraudulentamente propiedades por valor de miles de millones de dólares en un caso que ha sido pieza central de la lucha del gobierno contra la corrupción. Truong My Lan ya fue condenado en abril por el mismo tribunal de la ciudad … Leer más
Dos ex quiroprácticos y hermanos de Wichita se declararon culpables de conspiración para cometer fraude a la atención médica que resultó en pagos federales de $3,7 millones. Se alega que Bradley Eck, de 54 años y Todd Eck de 58, ambos de Wichita, recibieron los pagos de Medicare y Tricare entre 2017 y 2019. Como … Leer más
NUEVA YORK – Los jueces de la corte de apelaciones parecieron cuestionar la legitimidad del caso de fraude civil contra Donald Trump cuando el expresidente instó al tribunal el jueves a revocar una sentencia en su contra que se ha disparado, con intereses, a más de 478 millones de dólares. En febrero, un juez de … Leer más
ATLANTA (AP) — Un juez federal se disponía a volver a sentenciar a la estrella de reality shows Julie Chrisley el miércoles después de que un tribunal de apelaciones ordenó una nueva sentencia por su condena por cargos de fraude bancario y evasión fiscal. Chrisley y su esposo, Todd Chrisley, se hicieron famosos en su … Leer más