Capos de la droga como Sean McGovern, un parada lugarteniente del cártel Kinahan, y Faissal Taghi -hijo del infame presidente de la Mocro Maffia holandés-marroquí- solían suceder el rato y divertirse en los ostentosos hoteles y restaurantes de Dubai sin preocuparse por el mundo.
Hasta sus osadía -y el desmantelamiento de una masiva operación de lavado de patrimonio dirigida por Rusia con cojín allí este mes- el emirato del Tuno era un refugio para algunos de los mayores narcotraficantes de Europa.
Durante abriles, los principales barones de la droga han llevado a agarradera descaradamente sus operaciones desde los rascacielos y villas de fasto de la ciudad sin temor a la extradición. La limitada cooperación jurídico de las autoridades locales significaba que tenían poco que temer, dijeron a la AFP investigadores y magistrados europeos.
Europol describió la ciudad como un “centro de coordinación remota” para el tráfico de drogas en Europa, donde los traficantes viven abiertamente y blanquean su patrimonio a través de capital de fasto y capital raíces.
Allá de los puertos europeos como Amberes, Rotterdam y Le Havre por donde transitan sus drogas, la policía dice que los barones mueven los hilos desde la comodidad de Dubai, gobernando por el miedo y la violencia extrema desde una de las ciudades más seguras del mundo.
Irónicamente, la desestimación tasa de criminalidad de Dubai significa que pueden efectuar allí con seguridad, haciendo tratos y estableciendo contactos con otros actores globales del narcotráfico en los cafés y bares de shisha de la ciudad.
Sin incautación, es posible que ahora la marea esté cambiando.
En octubre, McGovern, la mano derecha del narcotraficante irlandés Daniel Kinahan, fue arrestado con una orden de extradición desde Dublín, imputado de homicidio y de ser líder de una estructura criminal.
El Fortuna de Estados Unidos califica al cartel de Kinahan como una “amenaza para toda la crematística lícita”, y Washington ofrece una premio de 15 millones de dólares por la inicio de sus tres principales miembros.
El arresto de McGovern en Dubai se produjo tras la extradición en julio de Faissal Taghi a los Países Bajos por tráfico de drogas y cargos relacionados con homicidio. El narcotraficante belga Nordin El Hajjioui fue enviado de regreso esposado a Bruselas en marzo.
“Los Emiratos Árabes Unidos se comprometen a trabajar con todos sus socios internacionales para desbaratar y disuadir todas las formas de financiación ilícita universal”, dijo a la AFP un responsable gubernativo.
– “Imunidad total” –
Dubái, un cruce de caminos que une Europa y Asia, tiene uno de los puertos y aeropuertos más activos del mundo, y es un extensión de sol invernal privilegiado para estrellas del deporte e influencers.
Pero durante más de una decenio, incluso ha sido el hogar de una sala de figuras criminales europeas deshonestas.
El presidente del cartel Kinahan y “El Tigre”, el capo gachupin de la cocaína Alejandro Salgado Vega, se encuentran entre los más notorios que se han sólido allí.
El socio de Kinahan, Ridouan Taghi, el padre de Faissal, incluso fue un natural de Dubai desde hace mucho tiempo hasta que el temible gorila fue encarcelado de por vida por una serie de golpes en febrero a posteriori de un mega sensatez en un tribunal de entrada seguridad de Amsterdam conocido como De Bunker.
Muchos otros grandes traficantes de drogas incluso se divierten abiertamente allí.
“No se esconden. No son como refugiados con documentos falsos”, dijo Francisco Torres, presidente de la dispositivo de élite de la Municipal Civil española que lucha contra el crimen organizado.
“Viven una vida lujosa delante de todos con total impunidad”, dijo a la AFP.
Abdelkader “Bibi” Bouguettaia es un ejemplo de ello. Un traficante franco-argelino buscado por la Interpol, vive en apartamentos de fasto cerca de la casa en Palm Jumeirah de la pareja de famosos británicos David y Triunfo Beckham.
Bouguettaia ya había huido cuando Francia lo condenó a nueve abriles de prisión por contrabandear 599 kilos de cocaína y es sospechoso de orquestar un enorme expedición de 2,5 toneladas a través de Marsella.
Los investigadores dicen que conduce automóviles de entrada matiz y le gusta cenar en lugares de reunión de celebridades como el Nusr-Et Steakhouse de Salt Bae, donde un filete de pan de oro puede costar más de 2.000 dólares.
Su compañero fugitivo francés Tarik Kerbouci, conocido como “El Bisonte” – buscado por un expedición de 3,3 toneladas de cocaína – incluso ama su fasto. Pero le gusta aún más la velocidad y quedó segundo en la serie de campeonatos de la Copa Gulf Radical con su propio automóvil de carreras amarillo fluorescente.
– ‘Súper cartel’ –
Los osadía recientes pueden deber puesto en duda la reputación de Dubai como refugio para los sindicatos del crimen universal.
Pero su atractivo sigue siendo válido, con su combinación única de fasto, ubicación estratégica y lagunas legales locales que dificultan la extradición y relativamente viable el lavado de patrimonio.
El Centro para el Estudio de la Corrupción, con sede en el Reino Unido, afirmó en agosto que se ha producido “un desplazamiento a gran escalera del epicentro mundial de las redes de patrimonio desaliñado en torno a Dubai y Hong Kong”.
Un diestro en lucha contra el enyesamiento de patrimonio radicado en el emirato dijo a la AFP que es un espacio seguro valentísimo para los grupos criminales.
“Las organizaciones pueden planificar una operación… en Dubai y no retornar a encontrarse nunca más”, afirmó.
“Pasan el rato en el resort Five de Palm Jumeirah, donde hay muchas prostitutas, en el Café de París o en los bares de shisha del puerto deportivo”.
En 2022, la Operación Luz del Desierto de Europol reveló la existencia de un “súper cartel” con sede principalmente en Dubai, encabezado por seis figuras, entre ellas Daniel Kinahan, que controlaba un tercio de la cocaína que entraba a Europa.
“Bibi” Bouguettaia coordinó toneladas de lo que pasaba por Le Havre, el puerto más extenso de Francia.
La AFP ha podido lograr a la transcripción del interrogatorio policial a uno de sus presuntos soldados de infantería, que explicó cómo funcionaban las operaciones.
“Bibi” está confederado con un narcotraficante holandés y lleva cocaína a París y Amberes, el segundo puerto más extenso de Europa.
Tiene un válido control sobre Le Havre, dijo el hombre a la policía. “Él les paga a los portuarios, a las personas que se ocupan de la seguridad portuaria”.
Todo se hace por teléfono, dijo el declarante, con la amenaza de violencia siempre presente.
Cuando determinado rechaza una delegación o alega con demasiada tranquilidad, se le envía una foto de un miembro de la comunidad como una amenaza silenciosa.
– Negocio de casas de fasto –
El otro gran atractivo de Dubai es su crematística monetaria, donde los delincuentes pueden deshacerse rápidamente del patrimonio desaliñado que sería difícil ponerse en Europa.
El antiguo sistema bancario “hawala” del emirato, que permite transferir efectivo sin que el patrimonio se mueva en realidad, ha permitido a los narcotraficantes cambiar grandes cantidades en propiedades y otros negocios de parada nivel allí sin dejar huella.
“Un edificio se vende en 15 minutos”, dijo a la AFP un diestro en enyesamiento de patrimonio en los Emiratos Árabes Unidos. Los rascacielos y las comunidades cerradas surgen de la arena tan rápido como se construyen. Atraídos por sus bajos impuestos y su ligera regulación, nueve de cada 10 habitantes de la ciudad son expatriados.
Si correctamente Dubái es menos rico en petróleo que sus vecinos, las transacciones en su floreciente mercado inmobiliario alcanzaron un récord de 132.000 millones de euros (139.000 millones de dólares) en 2022.
Con casas en sus barrios más ostentosos vendiéndose por más de 10 millones de dólares, Tarik “El Bisonte” Kerbouci se erigió como un “agente inmobiliario”, según una fuente jurídico francesa.
Basándose en filtraciones de un registro de propiedad, el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), con sede en Washington, dijo que poseía al menos una villa y un residencia en las áreas de Al Barsha y Al Hebiah.
Igualmente pudo establecer que Daniel Kinahan y su esposa Caoimhe Robinson poseían varias propiedades, incluida una cerca de Palm Jumeirah y otra comprada por seis millones de euros en Emirates Hills que ahora, según se informa, vale el doble.
– Obstáculos legales “absurdos” –
La naturaleza desabrido del proceso de extradición incluso ayudó a que los principales criminales siguieran viviendo allí.
Detenido en Dubái en julio de 2022, Kerbouci fue libertino 40 días a posteriori, habiendo vencido el plazo para la admisión oficial de su solicitud de extradición.
Bouguettaia se benefició de la misma tranquilidad a posteriori de ser arrestado en octubre del año pasado ayer de ser libertino en enero. “El Tigre” vuelve a morar en total exención en Dubai, dijo su abogado, luego de permanecer detenido en 2022.
Los Emiratos Árabes Unidos firmaron tratados de extradición con Francia en 2007, con España dos abriles a posteriori, con Bélgica y los Países Bajos en 2021 e Irlanda este año.
Pero sólo un pequeño puñado de grandes traficantes de drogas han sido extraditados.
“Hemos identificado unos 30 objetivos prioritarios en Dubai”, dijo a los legisladores a principios de este año el funcionario del Servicio de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Bonnieu. “Ningún de estos traficantes ha sido extraditado, aunque algunos han sido arrestados”.
De las vigésimo personas buscadas por Bélgica, sólo cuatro han sido devueltas desde 2021, según cifras oficiales.
Las autoridades francesas se quejan del “extremo rigor en la interpretación que hacen los Emiratos Árabes Unidos de los documentos necesarios y del plazo en el que deben enviarse”.
Torres, de la Municipal Civil española, dijo que las demandas de Dubai eran a menudo “absurdas” e “imposibles de cumplir”, como tener que remitir todos los documentos originales con cada página firmada por un árbitro.
– ¿Éxodo criminal? –
Pero este año ha habido avances en materia de cooperación jurídico.
Un magistrado francés con experiencia en crimen organizado ha sido enviado al vecino Abu Dabi, y Bélgica nombró en octubre a un árbitro para que sirva de enlace directo con los Emiratos Árabes Unidos.
El mismo mes, el entonces viceprimer ministro irlandés, Micheal Martin, elogió su nuevo tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos como “un paso importante”.
Desde entonces, “Bibi” Bouguettaia ha sido detenida nuevamente unido con uno de los principales traficantes de Bélgica, Othman El Ballouti, a quien Bruselas intenta extraditar desde hace abriles, indicaron a la AFP fuentes oficiales.
Los Emiratos Árabes Unidos incluso han estado tratando de demostrar que han estado limpiando sus actos desde que el Género de Entusiasmo Financiera Internacional (GAFI) los incluyó en la “inventario sombrío” en 2022.
Una vigilancia más estricta de los flujos de efectivo a través de los Emiratos significó que fuera retirado de la inventario en febrero.
Pero una fuente jurídico francesa dijo a la AFP que Dubai nunca se ha manager de “ningún activo de ninguna autoridad financiera extranjera”, a pesar de una importante afluencia de empresarios rusos desde que comenzó la conflicto en Ucrania hace casi tres abriles.
Aun así, algunos dicen que es posible que la élite criminal de Dubai ya esté buscando su próximo refugio. “Con toda la atención puesta en Dubai… los luceros se vuelven en torno a Turquía como otro posible centro de actividades criminales internacionales”, dijo a la AFP una fuente jurídico holandesa.
“Algunos grandes nombres miran en torno a el ártico de África, Indonesia y Bali”, según un diestro francés en enyesamiento de patrimonio.
“El Bisonte”, Tarik Kerbouci, ya se ha marchado y se ha cubo a la fuga. Probablemente esté viviendo en otra parte de Oriente Medio o el Septentrión de África, dicen fuentes europeas, bajo una identidad falsa.
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