LAS VEGAS (AP) — La compañía de casinos Wynn Resorts Ltd. acordó respaldar 130 millones de dólares a las autoridades federales y amparar que permitió que empresas de transferencia de patrimonio sin osadía de todo el mundo canalizaran fondos a los jugadores de su propiedad insignia en el Strip de Las Vegas.
La compañía que cotiza en bolsa dijo que un acuerdo no procesal necesitado el viernes representaba una signo monetaria identificada por el Campo de acción de Integridad de Estados Unidos como “fondos involucrados en las transacciones en cuestión” en el resort Wynn Las Vegas.
En declaraciones a los medios de comunicación y a la Comisión Federal de Bolsa y Títulos, la compañía dijo que la confiscación no era una multa y que los hallazgos del caso que duró una término no equivalían a lavado de patrimonio.
La fiscal federal Tara McGrath en San Diego dijo que el acuerdo demuestra que los casinos son responsables si permiten que los clientes extranjeros evadan las leyes estadounidenses. Agregó que se cree que 130 millones de dólares es la longevo confiscación realizada por un casino “basada en admisiones de irregularidades criminales”.
Wynn Resorts dijo que cortó vínculos con todas las personas y empresas involucradas en lo que el gobierno caracterizó como “transacciones complicadas” en el extranjero.
“Varios ex empleados facilitaron el uso de empresas de transferencia de patrimonio sin osadía, lo que viola nuestras políticas internas y la ley, y por lo cual asumimos la responsabilidad”, dijo la compañía en un comunicado el sábado a The Associated Press.
En su comunicado de prensa, el Campo de acción de Integridad detalló varios métodos que, según dijo, se utilizaron para transferir patrimonio entre Wynn Las Vegas y personas en China y otros países.
Uno de ellos, denominado “Flying Money”, involucraba a un agente de patrimonio sin osadía que usaba múltiples cuentas bancarias extranjeras para transferir patrimonio al casino para que lo usara un cliente que de otra forma no podría aceptar a efectivo en los EE. UU.
Otro caso involucró a una persona a la que se hace relato como “Persona Humana” que jugó en el casino por orden de otra persona que no estaba dispuesta o no podía realizar apuestas conveniente a leyes contra el lavado de patrimonio y otras leyes.
El Campo de acción de Integridad dijo que una persona, actuando como agente independiente del casino, realizó más de 200 transferencias de patrimonio por un valía de casi 18 millones de dólares a través de cuentas bancarias controladas por Wynn Las Vegas “o entidades asociadas” en nombre de más de 50 clientes extranjeros del casino.
Wynn Resorts calificó su acuerdo con el gobierno como el posterior paso en un esfuerzo de seis abriles para “dejar detrás por completo los problemas heredados y concentrarnos en nuestro futuro”. La presentación frente a la SEC señaló que la investigación comenzó más o menos de 2014.
No se mencionó el nombre del exdirector autor Steve Wynn, pero desde 2018 la empresa matriz se ha pasado envuelta en problemas legales en torno a su salida, a posteriori de que el Wall Street Journal informara por primera vez sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.
Los abogados de Wynn en Las Vegas no respondieron el sábado a los mensajes sobre el acuerdo con la compañía.
Wynn, que ahora tiene 82 abriles y vive en Florida, ha dicho que ya no tiene vínculos con la empresa que lleva su nombre y ha inútil constantemente acontecer cometido conducta sexual inapropiada.
El multimillonario desarrollador de un imperio de casinos de fastuosidad en Las Vegas, Massachusetts, Mississippi y el enclave de colección chino de Macao renunció a Wynn Resorts a posteriori de que los informes se hicieran públicos, se deshizo de acciones de la compañía y renunció a la trabazón corporativa.
El año pasado, en un acuerdo con los reguladores del colección de Nevazón, aceptó cortar vínculos con la industria que ayudó a crear en Las Vegas y respaldar una multa de 10 millones de dólares. No admitió acontecer cometido ninguna irregularidad.
En 2019, la Comisión de Juegos de Nevazón multó a Wynn Resorts con una signo récord de 20 millones de dólares por no investigar las denuncias de conducta sexual inapropiada que se hicieron contra él ayer de que renunciara. Los reguladores de juegos de azar de Massachusetts multaron a la empresa y a un detención autor con 35,5 millones de dólares por no revelar las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Wynn mientras solicitaba una osadía para su resort Encore Boston Harbor. La empresa no admitió acontecer cometido ninguna irregularidad.
En noviembre de 2019, Wynn Resorts acordó aceptar 20 millones de dólares en daños y perjuicios de Wynn y 21 millones de dólares de las compañías de seguros para resolver las demandas de los accionistas que acusaban a los directores de la compañía de no revelar las acusaciones de mala conducta.
El Campo de acción de Integridad dijo el viernes que, como parte de su investigación, 15 personas admitieron previamente lavado de patrimonio, transmisión de patrimonio sin osadía u otros delitos, pagando multas penales de más de 7,5 millones de dólares.
Wynn Resorts señaló en su revelación del viernes que su acuerdo de no procesamiento con el gobierno no se refería al lavado de patrimonio.