El FBI desmanteló una red de robo cibernético que duró una período y que realizó 5.100 compras con tarjetas de débito, crédito y bancarias a víctimas desprevenidas de Charlotte y Mooresville, dijeron los fiscales el viernes.
La red duró tanto tiempo porque los ladrones hacían compras de entre 7 y 15 dólares, tan pequeñas que las víctimas nunca las notaban en sus declaraciones, dijo la fiscal federal Dena King en un comunicado de prensa que anunciaba el arresto de un hombre de 49 primaveras de Ucrania en el caso.
“La codicia no conoce límites, pero la imparcialidad no tiene fronteras”, afirmó King.
Un hombre fue detenido en Alemania
Viacheslav Alexandrovich Basovych fue arrestado en Alemania en diciembre y extraditado a Charlotte el jueves. Está dibujado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude con dispositivos de entrada y conspiración para cometer lavado de hacienda, según consta en los registros judiciales.
Los agentes del FBI descubrieron 148.000 transacciones fraudulentas en total por un valencia de 1,8 millones de dólares en pérdidas, según una inculpación revelada luego de que Basovych compareciera frente a el magistrado estadounidense Carleton Metcalf en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Charlotte el viernes.
La inculpación no revela dónde se realizaron las otras transacciones ni cuántas víctimas estuvieron involucradas.
Basovych permaneció bajo custodia federal luego de su comparecencia frente a el tribunal.
Víctimas de Charlotte y Mooresville
Según la inculpación, Basovych y sus cómplices robaron información personal identificable e información financiera de las víctimas desde octubre de 2013 hasta febrero de 2022. Eso incluía tarjetas de crédito, tarjetas bancarias y tarjetas de débito, según muestran los registros judiciales.
La inculpación enumera cinco víctimas de Charlotte y una de Mooresville, pero no las nombra.
Según la inculpación, Basovych y sus co-conspiradores utilizaron “una red de mulas de hacienda para blanquear el hacienda obtenido de modo delictiva y evitar su detección”.
La inculpación no nombra a los co-conspiradores ni detalla cómo los ladrones accedieron a la información personal identificable y a la información financiera de las víctimas.
“El mundo coetáneo no nos permite encerrar físicamente nuestras identidades en una caja robusto”, dijo Robert DeWitt, agente específico a cargo de la división Charlotte del FBI, en un comunicado. “Desafortunadamente, esta vulnerabilidad ha brindado a los cibercriminales la oportunidad de explotar y sacar provecho de las identidades robadas.
“El FBI está comprometido a certificar que los cibercriminales internacionales no operen con impunidad”, afirmó DeWitt.
Los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de hacienda conllevan cada uno un mayor de 20 primaveras de prisión y el cargo de fraude de dispositivo de entrada hasta 10 primaveras.
King agradeció a la Oficina de Campo del FBI en Charlotte por la investigación que condujo a los cargos. Agradeció a las oficinas de Interpol en Wiesbaden, Alemania, y Washington, DC, “por su importante ayuda”, y a la Oficina de Asuntos Internacionales del Unidad de Equidad por el arresto y la extradición.
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