El FBI desmanteló una red de robo cibernético que duró una década y que realizó 5.100 compras con tarjetas de débito, crédito y bancarias a víctimas desprevenidas de Charlotte y Mooresville, dijeron los fiscales el viernes.
La red duró tanto tiempo porque los ladrones hacían compras de entre 7 y 15 dólares, tan pequeñas que las víctimas nunca las notaban en sus declaraciones, dijo la fiscal federal Dena King en un comunicado de prensa que anunciaba el arresto de un hombre de 49 años de Ucrania en el caso.
“La codicia no conoce límites, pero la justicia no tiene fronteras”, afirmó King.
Un hombre fue detenido en Alemania
Viacheslav Alexandrovich Basovych fue arrestado en Alemania en diciembre y extraditado a Charlotte el jueves. Está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude con dispositivos de acceso y conspiración para cometer lavado de dinero, según consta en los registros judiciales.
Los agentes del FBI descubrieron 148.000 transacciones fraudulentas en total por un valor de 1,8 millones de dólares en pérdidas, según una acusación revelada después de que Basovych compareciera ante el magistrado estadounidense Carleton Metcalf en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Charlotte el viernes.
La acusación no revela dónde se realizaron las otras transacciones ni cuántas víctimas estuvieron involucradas.
Basovych permaneció bajo custodia federal después de su comparecencia ante el tribunal.
Víctimas de Charlotte y Mooresville
Según la acusación, Basovych y sus cómplices robaron información personal identificable e información financiera de las víctimas desde octubre de 2013 hasta febrero de 2022. Eso incluía tarjetas de crédito, tarjetas bancarias y tarjetas de débito, según muestran los registros judiciales.
La acusación enumera cinco víctimas de Charlotte y una de Mooresville, pero no las nombra.
Según la acusación, Basovych y sus co-conspiradores utilizaron “una red de mulas de dinero para blanquear el dinero obtenido de manera delictiva y evadir su detección”.
La acusación no nombra a los co-conspiradores ni detalla cómo los ladrones accedieron a la información personal identificable y a la información financiera de las víctimas.
“El mundo actual no nos permite encerrar físicamente nuestras identidades en una caja fuerte”, dijo Robert DeWitt, agente especial a cargo de la división Charlotte del FBI, en un comunicado. “Desafortunadamente, esta vulnerabilidad ha brindado a los cibercriminales la oportunidad de explotar y sacar provecho de las identidades robadas.
“El FBI está comprometido a garantizar que los cibercriminales internacionales no operen con impunidad”, afirmó DeWitt.
Los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero conllevan cada uno un máximo de 20 años de prisión y el cargo de fraude de dispositivo de acceso hasta 10 años.
King agradeció a la Oficina de Campo del FBI en Charlotte por la investigación que condujo a los cargos. Agradeció a las oficinas de Interpol en Wiesbaden, Alemania, y Washington, DC, “por su importante ayuda”, y a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia por el arresto y la extradición.
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