Un estafador de caudal raíces que vendió viviendas en ruinas de Indianápolis a inversores de todo el país ha sido sentenciado a 41 meses de prisión, lo que lleva a cerrar un holgado proceso procesal que a veces ha frustrado a las víctimas.
Herbert “Bert” Whalen, de 50 primaveras, fue sentenciado el martes en un tribunal federal en Nueva Pullover posteriormente de declararse culpable hace casi tres primaveras a un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. La sentencia, dictada por la jueza de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Madeline Cox Arleo, incluso requiere que Whalen pague una multa de $ 5,000 y cumple tres primaveras en la emancipación supervisada posteriormente de completar su sentencia de prisión.
El togado incluso dijo que se debe presentar una orden de restitución al tribunal ayer del 14 de abril. Por ahora, permanece soberano bajo fianza en prórroga de una orden de la Oficina de Prisiones que lo dirige cuándo y dónde rendirse.
Whalen dirigió lo que los fiscales describieron como un esquema Ponzi multimillonaria en el que vendió casas en retroceso a los inversores, muchos de Indiana, con la promesa de arreglarlas y alquilarlas. En muchos casos no logró hacer las reparaciones y luego ocultó el mal estado de las casas. En algunos casos, envió arrendamientos falsos de los inversores y unos pocos meses de capital de arriendo para que creyeran que estaba alquilando las casas en su nombre.
Whalen vendió muchas de las casas con la ayuda de su entonces compañero de negocios Clayton Morris, un ex presentador de Fox & Friends con un popular software de YouTube sobre inversiones inmobiliarias. Morris ha sido objeto de múltiples demandas civiles y una queja de la oficina del Fiscal Común de Indiana, pero no ha sido destacado de ningún delito.
Bert Whalen está destacado de defraudar a los inversores inmobiliarios en todo el país.
“El Sr. Whalen continúa aceptando la responsabilidad de su delito y lamenta favor participado en esta conspiración”, dijo el abogado de Whalen, John Tomkins, en un comunicado a Indystar. “Además lamentamos que nadie más fuera responsable de las pérdidas de los inversores”.
Whalen y Morris fueron el foco de una investigación de Indystar en 2019 que identificó a docenas de inversores descontentos, incluido uno que dijo que nunca le dijeron que una casa que compró se había molesto ayer del obturación. Otros dijeron que creían que estaban comprando propiedades “clave en mano” recién renovadas, solo para asimilar más tarde que las casas eran inhabitables u ocupadas por inquilinos que vivían en condiciones deplorables.
A posteriori de traicionar las casas, Whalen logró muchas de ellas en nombre de sus inversores fuera del estado. Sus inquilinos dijeron que sufrieron en hogares con sótanos llenos de aguas residuales, infestaciones de alimañas y hogares sin calor. Varios informaron lesiones por techos colapsantes.
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Whalen, mientras tanto, vivía lujosamente. Poseía un yate en Florida y residía en una casa frente al mar en Geist una vez propiedad del ex director de Indiana Mitch Daniels.
Poco posteriormente de que Indystar publicara su investigación, Morris vendió su casa de Nueva Pullover y salió del país, trasladando a su grupo a Portugal. Él y su esposa, el ex presentador de MSNBC Natali Morris, citaron sus problemas comerciales como una razón para la mudanza, pero negó que estuvieran tratando de evitar la responsabilidad. Regresaron a los Estados Unidos el año pasado, posteriormente de aproximadamente cinco primaveras.
Mientras Morris estaba en el extranjero, un gran grupo federal en Nueva Pullover acusó a Whalen en 2019. La Oficina del Fiscal Común de Indiana incluso presentó una queja contra entreambos hombres por violar las leyes engañosas de ventas y préstamos hipotecarios de Indiana en acuerdos inmobiliarios que involucran más de 150 propiedades en el condado de Marion. . Ese caso se detuvo en prórroga del resultado del caso penal de Whalen.
Herbert “Bert” Whalen una vez vivió en esta casa frente al mar en Geist Reservoir. Anteriormente fue propiedad del ex director Mitch Daniels.
En un comunicado, un portavoz del fiscal genérico de Indiana Todd Rokita dijo que la oficina “continuará persiguiendo sus reclamos contra todos los acusados”.
Indystar contactó a Morris para hacer comentarios, pero no recibió inmediatamente una respuesta.
La sentencia de Whalen representa la primera vez que cualquiera de los hombres ha enfrentado las sanciones de las autoridades, aunque Morris ha resuelto múltiples demandas civiles presentadas por los inversores.
El caso ha sido una fuente de frustración para muchos inversores. Whalen se declaró culpable en 2022, pero su sentencia se retrasó más de media docena de veces, principalmente sin ninguna explicación pública.
El caso se complicó aún más cuando Whalen fue destacado de continuar defraudando a los inversores mientras esperaba la sentencia.
Según una queja presentada por la Oficina del Fiscal Común de Indiana el año pasado, Whalen usó el nombre “Herb Francis” para oscurecer su identidad mientras solicitaba a los inversores a través de un nuevo conjunto de compañías de responsabilidad limitada. En un caso, dice la queja, convenció a un inversor con sede en Oregón de comprar dos propiedades por $ 154,900 y firmar acuerdos de distribución de propiedades, pero luego no pudo arreglar las propiedades según lo prometido.
Brian Freeman, un inversor de California, dijo que estaba aliviado de que Whalen finalmente pasará tiempo en prisión, pero que tardó demasiado.
“Es mejor que carencia”, dijo Freeman, quien compró una propiedad y recibió cheques de arriendo durante unos cinco meses ayer de que un inspector de la ciudad le dijera que la casa había estado vacante durante mucho tiempo y estaba infestado de ratas. “El notorio está protegido durante aproximadamente tres primaveras con más comportamiento depredador”.
Sin retención, sigue confundido por qué el ex socio comercial más distinguido de Whalen no ha sido destacado. Dijo que no hay forma de que Morris no supiera que los inversores estaban siendo engañados, transmitido el torrente de las quejas.
“Uno y otro lo sabían y se estaban beneficiando”, dijo Freeman.
Póngase en contacto con el reportero de Indystar Tony Cook al 317-444-6081 o tony.cook@indystar.com. Síguelo en X: @Indystarnony.
Este artículo apareció originalmente en Indianapolis Star: Man detrás del esquema de Ponzi de caudal raíces multimillonarios con sentencia