La esposa de un banquero encarcelado perdió su casa de Knightsbridge en Londres y un club de golf en Ascot después de gastar más de 16 millones de libras en viajes de compras a Harrods.
Zamira Hajiyeva, de 61 años, cuyo marido Jahangir Hajiyev, de 62, está cumpliendo una condena de 16 años de cárcel en Bakú por fraude y malversación de fondos, había sido perseguida por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) por el origen de su considerable fortuna.
La NCA dijo que creía que sus activos se obtuvieron como “resultado directo de fraude y malversación de fondos a gran escala, contabilidad falsa y lavado de dinero” y en 2018 se convirtió en objeto de la primera orden de riqueza inexplicable (UWO) de Gran Bretaña.
Los funcionarios solicitaron una orden de congelamiento de propiedades en relación con su casa de Knightsbridge, así como con el club de golf y de campo Mill Ride en Ascot, que compró por £10,5 millones.
El Tribunal Superior concluyó que las propiedades habían sido adquiridas como resultado de una actividad delictiva y, por lo tanto, eran recuperables.
No se llegó a ninguna conclusión en relación con el conocimiento de la Sra. Hajiyeva sobre cómo se pagaron las propiedades.
Jahangir Hajiyev es el ex presidente del Banco Internacional de Azerbaiyán, propiedad estatal, y fue condenado en 2016 por defraudar al banco por 2.200 millones de libras.
Su salario oficial entre 2001 y 2008 fue de 54.000 libras al año, pero más tarde se estimó que su patrimonio ascendía a 55 millones de libras.
Durante una audiencia judicial después de que se emitió la orden de prohibición inicial, se revelaron detalles de los lujosos hábitos de gasto de la Sra. Hajiyeva, incluido que había gastado £ 16,3 millones en Harrods entre 2006 y 2016.
Los investigadores de la NCA afirmaron que ella había utilizado 35 tarjetas de crédito diferentes emitidas por el banco de su marido para financiar compras y que en una ocasión había gastado £150.000 en joyas.
La señora Hajiyeva también era propietaria de un jet privado valorado en 35 millones de libras y tenía una bodega llena de algunas de las cosechas más caras del mundo.
Tim Quarrelle, comandante de la división de denegación de activos de la NCA, dijo: “Los oficiales de la NCA trabajaron incansablemente para rastrear el complejo movimiento de estos fondos a través del sistema bancario internacional, a través de empresas fantasma en múltiples jurisdicciones, con el fin de determinar su origen.
“Este resultado llega casi seis años y medio después de que le notificáramos a la Sra. Hajiyeva la primera orden de riqueza inexplicable jamás otorgada, y destaca nuestro compromiso de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para combatir el flujo de dinero ilícito hacia y a través del Reino Unido”.
Simon Armstrong, subdirector de NCA Legal, dijo: “La investigación de la NCA fue seguida por un litigio complejo y prolongado, en el que los abogados abordaron numerosos desafíos y utilizaron los poderes legales introducidos por la Ley de Finanzas Criminales de 2017 para recuperar con éxito activos por valor de millones de libras.
“Este fantástico resultado demuestra cómo la NCA desplegará todos los poderes disponibles para identificar, perseguir y recuperar los ingresos del delito”.