Sean McGovern, un importante lugarteniente del cártel Kinahan, y Faissal Taghi, hijo del infame principal de la Mocro Maffia holandés-marroquí, solían advenir el rato y divertirse en los ostentosos hoteles y restaurantes de Dubai sin ninguna preocupación en el mundo.
Hasta sus ímpetu -y el desmantelamiento de una masiva operación de lavado de parné dirigida por Rusia con colchoneta allí este mes- el emirato del Rada era un refugio para algunos de los mayores narcotraficantes de Europa.
Durante primaveras, los principales barones de la droga han llevado a mango descaradamente sus operaciones desde los rascacielos y villas de suntuosidad de la ciudad sin temor a la extradición. La limitada cooperación sumarial de las autoridades locales significaba que tenían poco que temer, dijeron a la AFP investigadores y magistrados europeos.
Europol describió la ciudad como un “centro de coordinación remota” para el tráfico de drogas en Europa, donde los traficantes viven abiertamente y blanquean su parné a través de beneficios de suntuosidad y beneficios raíces.
Allí de los puertos europeos como Amberes, Rotterdam y Le Havre por donde transitan sus drogas, la policía dice que los barones mueven los hilos desde la comodidad de Dubai, gobernando por el miedo y la violencia extrema desde una de las ciudades más seguras del mundo.
Irónicamente, la depreciación tasa de criminalidad de Dubai significa que pueden proceder allí con seguridad, haciendo tratos y estableciendo contactos con otros actores globales del narcotráfico en los cafés y bares de shisha de la ciudad.
Sin retención, es posible que ahora la marea esté cambiando.
En octubre, McGovern, la mano derecha del narcotraficante irlandés Daniel Kinahan, fue arrestado con una orden de extradición desde Dublín, dibujado de crimen y de ser líder de una estructura criminal.
El Caudal de Estados Unidos califica al cartel de Kinahan como una “amenaza para toda la crematística lícita”, y Washington ofrece una galardón de 15 millones de dólares por la individuo de sus tres principales miembros.
El arresto de McGovern en Dubai se produjo tras la extradición en julio de Faissal Taghi a los Países Bajos por tráfico de drogas y cargos relacionados con crimen. El narcotraficante belga Nordin El Hajjioui fue enviado de regreso esposado a Bruselas en marzo.
“Los Emiratos Árabes Unidos se comprometen a trabajar con todos sus socios internacionales para desbaratar y disuadir todas las formas de financiación ilícita impasible”, dijo a la AFP un responsable gubernamental.
– “Imunidad total” –
Dubái, un cruce de caminos que une Europa y Asia, tiene uno de los puertos y aeropuertos más activos del mundo, y es un punto de sol invernal protegido para estrellas del deporte e influencers.
Pero durante más de una plazo, adicionalmente ha sido el hogar de una túnel de figuras criminales europeas deshonestas.
El principal del cartel Kinahan y “El Tigre”, el capo castellano de la cocaína Alejandro Salgado Vega, se encuentran entre los más notorios que se han sensato allí.
El socio de Kinahan, Ridouan Taghi, el padre de Faissal, adicionalmente fue un poblador de Dubai desde hace mucho tiempo hasta que el temible gángster fue encarcelado de por vida por una serie de golpes en febrero a posteriori de un mega causa en un tribunal de entrada seguridad de Amsterdam conocido como De Bunker.
Muchos otros grandes traficantes de drogas adicionalmente se divierten abiertamente allí.
“No se esconden. No son como refugiados con documentos falsos”, dijo Francisco Torres, principal de la dispositivo de élite de la Cuidado Civil española que lucha contra el crimen organizado.
“Viven una vida lujosa delante de todos con total impunidad”, dijo a la AFP.
Abdelkader “Bibi” Bouguettaia es un ejemplo de ello. Traficante franco-argelino buscado por la Interpol, vive en apartamentos de suntuosidad cerca de una casa en Palm Jumeirah comprada en 2003 por la pareja de famosos británicos David y Conquista Beckham.
Bouguettaia ya había huido cuando Francia lo condenó a nueve primaveras de prisión por contrabandear 599 kilos de cocaína y es sospechoso de orquestar un enorme modismo de 2,5 toneladas a través de Marsella.
Los investigadores dicen que conduce automóviles de entrada escalera y le gusta cenar en lugares de reunión de celebridades como el Nusr-Et Steakhouse de Salt Bae, donde un filete de pan de oro puede costar más de 2.000 dólares.
Su compañero fugitivo francés Tarik Kerbouci, conocido como “El Bisonte” – buscado por un modismo de 3,3 toneladas de cocaína – adicionalmente ama su suntuosidad. Pero le gusta aún más la velocidad y quedó segundo en la serie de campeonatos de la Copa Gulf Radical con su propio coche de carreras amarillo fluorescente.
– ‘Súper cartel’ –
Los ímpetu recientes pueden sobrevenir puesto en duda la reputación de Dubai como refugio para los sindicatos del crimen impasible.
Pero su atractivo sigue siendo válido, y fuentes policiales y judiciales europeas citan su combinación única de suntuosidad, ubicación estratégica y un entorno procesal que dificulta la extradición y relativamente obediente el lavado de parné.
El Centro para el Estudio de la Corrupción, con sede en el Reino Unido, afirmó en agosto que se ha producido “un desplazamiento a gran escalera del epicentro mundial de las redes de parné descuidado en torno a de Dubai y Hong Kong”.
Un experimentado en lucha contra el blanqueamiento de parné radicado en el emirato dijo a la AFP que es un espacio seguro valentísimo para los grupos criminales.
“Las organizaciones pueden planificar una operación… en Dubai y no retornar a encontrarse nunca más”, afirmó.
“Pasan el rato en el resort Five de Palm Jumeirah, donde hay muchas prostitutas, en el Café de París o en los bares de shisha del puerto deportivo”.
En 2022, la Operación Luz del Desierto de Europol reveló la existencia de un “súper cartel” con sede principalmente en Dubai, encabezado por seis figuras, entre ellas Daniel Kinahan, que controlaba un tercio de la cocaína que entraba a Europa.
“Bibi” Bouguettaia coordinó toneladas de lo que pasaba por Le Havre, el puerto más excelso de Francia.
La AFP ha podido obtener a la transcripción del interrogatorio policial a uno de sus presuntos soldados de infantería, que explicó cómo funcionaban las operaciones.
“Bibi” está coligado con un narcotraficante holandés y lleva cocaína a París y Amberes, el segundo puerto más excelso de Europa.
Tiene un válido control sobre Le Havre, dijo el hombre a la policía. “Él les paga a los portuarios, a las personas que se ocupan de la seguridad portuaria”.
Todo se hace por teléfono, dijo el refrendador, con la amenaza de violencia siempre presente.
Cuando cualquiera rechaza una representación o avala con demasiada dilación, se le envía una foto de un miembro de la clan como una amenaza silenciosa.
– Negocio de casas de suntuosidad –
El otro gran atractivo de Dubai es su crematística monetaria, donde los delincuentes pueden deshacerse rápidamente del parné descuidado que sería difícil ajar en Europa.
El remoto sistema bancario “hawala” del emirato, que permite transferir efectivo sin que el parné se mueva efectivamente, ha permitido a los narcotraficantes retornar grandes cantidades en propiedades y otros negocios de parada nivel allí sin dejar pista.
“Un edificio se vende en 15 minutos”, dijo a la AFP un experimentado en blanqueamiento de parné en los Emiratos Árabes Unidos. Los rascacielos y las comunidades cerradas surgen de la arena tan rápido como se construyen. Atraídos por sus bajos impuestos y su ligera regulación, nueve de cada 10 habitantes de la ciudad son expatriados.
Si proporcionadamente Dubái es menos rico en petróleo que sus vecinos, las transacciones en su floreciente mercado inmobiliario alcanzaron un récord de 132.000 millones de euros (139.000 millones de dólares) en 2022.
Con casas en sus barrios más ostentosos vendiéndose por más de 10 millones de dólares, Tarik “El Bisonte” Kerbouci se erigió como un “agente inmobiliario”, según una fuente sumarial francesa.
Basándose en filtraciones de un registro de propiedad, el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), con sede en Washington, dijo que poseía al menos una villa y un habitáculo en las áreas de Al Barsha y Al Hebiah.
Todavía pudo establecer que Daniel Kinahan y su esposa Caoimhe Robinson poseían varias propiedades, incluida una cerca de Palm Jumeirah y otra comprada por seis millones de euros en Emirates Hills que ahora, según se informa, vale el doble.
– Obstáculos legales “absurdos” –
La difícil naturaleza del proceso de extradición ha sido aprovechada por los principales criminales, y la ministra de Imparcialidad irlandesa, Helen McEntee, dijo que un “número significativo” todavía estaba allí cuando se aprobó un tratado con los Emiratos Árabes Unidos en octubre. “Obviamente la clan y la estructura Kinahan han estado basadas allí durante varios primaveras”, añadió.
Detenido en Dubái en julio de 2022, Kerbouci fue autónomo 40 días a posteriori, habiendo vencido el plazo para la recibo oficial de su solicitud de extradición.
Bouguettaia se benefició de la misma dilación a posteriori de ser arrestado en octubre del año pasado ayer de ser autónomo en enero. “El Tigre” vuelve a residir en total exención en Dubai, dijo su abogado, luego de permanecer detenido en 2022.
Los Emiratos Árabes Unidos firmaron tratados de extradición con Francia en 2007, con España dos primaveras a posteriori, con Bélgica y los Países Bajos en 2021 e Irlanda este año.
Pero sólo un pequeño puñado de grandes traficantes de drogas han sido extraditados.
“Hemos identificado unos 30 objetivos prioritarios en Dubai”, dijo a los legisladores a principios de este año el funcionario del Profesión de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Bonnieu. “Ningún de estos traficantes ha sido extraditado, aunque algunos han sido arrestados”.
De las vigésimo personas buscadas por Bélgica, sólo cuatro han sido devueltas desde 2021, según cifras oficiales.
Las autoridades francesas se quejan del “extremo rigor en la interpretación que hacen los Emiratos Árabes Unidos de los documentos necesarios y del plazo en el que deben enviarse”.
Torres, de la Cuidado Civil española, dijo que las demandas de Dubai eran a menudo “absurdas” e “imposibles de cumplir”, como tener que dirigir todos los documentos originales con cada página firmada por un árbitro.
– ¿Éxodo criminal? –
Pero este año ha habido avances en materia de cooperación sumarial.
Un magistrado francés con experiencia en crimen organizado ha sido enviado al vecino Abu Dabi, y Bélgica nombró en octubre a un árbitro para que sirva de enlace directo con los Emiratos Árabes Unidos.
El mismo mes, el entonces viceprimer ministro irlandés, Micheal Martin, elogió su nuevo tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos como “un paso importante”.
Desde entonces, “Bibi” Bouguettaia ha sido detenida nuevamente unido con uno de los principales traficantes de Bélgica, Othman El Ballouti, a quien Bruselas intenta extraditar desde hace primaveras, indicaron a la AFP fuentes oficiales.
Los Emiratos Árabes Unidos adicionalmente han estado tratando de demostrar que han estado limpiando sus actos desde que el Especie de Obra Financiera Internacional (GAFI) los incluyó en la “tira plomizo” en 2022.
Una vigilancia más estricta de los flujos de efectivo a través de los Emiratos significó que fuera retirado de la tira en febrero. Pero el Parlamento Europeo se opuso en abril a que la UE lo eliminara de su propia tira de países de parada aventura, mientras el GAFI estaba demasiado presionado a posteriori de que 70 medios de comunicación internacionales publicaran en mayo la investigación de Dubai Unlocked sobre datos inmobiliarios filtrados.
Una fuente sumarial francesa afirmó a la AFP que Dubai nunca se ha comisionado de “ningún activo de ninguna autoridad financiera extranjera”, a pesar de una importante afluencia de empresarios rusos desde que comenzó la pugna en Ucrania hace casi tres primaveras.
Aun así, algunos dicen que es posible que la élite criminal de Dubai ya esté buscando su próximo refugio. “Con toda la atención puesta en Dubai… los fanales se vuelven en torno a de Turquía como otro posible centro de actividades criminales internacionales”, dijo a la AFP una fuente sumarial holandesa.
“Algunos grandes nombres miran en torno a de el finalidad de África, Indonesia y Bali”, según un doble francés en blanqueamiento de parné.
“El Bisonte”, Tarik Kerbouci, ya se ha marchado y se ha poliedro a la fuga. Probablemente esté viviendo en otra parte de Oriente Medio o el Meta de África, dicen fuentes europeas, bajo una identidad falsa.
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