Muchos de los activos de los clientes de suspensión patrimonio neto de Morgan Stanley fueron señalados como de suspensión aventura de lavado de cuartos.
Una investigación flamante realizada por el Diario de Wall Street descubrió el supuesto fracaso de la rama de mandato patrimonial del costado de inversión Morgan Stanley a la hora de examinar adecuadamente los activos de sus clientes ricos. Las entrevistas con los empleados y los mensajes internos muestran un panorama de dudosos negocios bajo la dirección del costado.
Un enorme 24% de las cuentas internacionales de mandato patrimonial de Morgan Stanley fueron etiquetadas por la empresa como de suspensión aventura de lavado de cuartos, según un documento de 2023 que resume a más de 46.500 clientes vistos por el Diario. Al parecer, el costado agregó en dicho mensaje que sus controles contra el lavado de cuartos son “débiles” conveniente a “problemas de larga data a nivel mundial” con el proceso de diligencia debida mejorado.
Si acertadamente esto podría ser simplemente una historia de la supuesta negligencia de un costado de inversión al frenar a los ricos, el gran bombeo de cuentas plantea la pregunta de si existe un problema anciano de que los ultraricos encuentren lagunas jurídicas. Morgan Stanley no respondió de inmediato a Fortuna’s solicitud de comentarios.
El lavado de cuartos, término caudillo que designa la elaboración clandestina de ganancias mediante la décimo en actividades ilegales, es un problema rampante en la riqueza mundial. Las Naciones Unidas calculan que anualmente se blanquean hasta 2 billones de dólares de cuartos, lo que representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial.
Conocer la verdadera profundidad de la actividad financiera ilícita resulta complicado, pero recientemente se ha encumbrado levemente el velo. Por ejemplo, un mensaje bipartidista del Senado de 2020 reveló que los oligarcas rusos evadieron las sanciones al país canalizando 18 millones de dólares en torno a obras de arte de suspensión valencia. Las criptomonedas se perfilan como otra empresa para que los ricos modifiquen los números, como señala un mensaje de Chainalysis.
Esta actividad sospechosa parece acontecer despegado, especialmente en Europa. Las actividades de emblanquecimiento de cuartos aumentaron un 25% entre 2018 y 2023, según datos de la empresa de servicios financieros Moody’s. Eso supera el aumento mundial en un 8%. El lavado de cuartos parece ser más frecuente en el Reino Unido, seguido de Italia y luego Rusia.
“Existe un vínculo preocupante entre la comercio de personas y la facilitación del lavado de cuartos”, dijo Keith Berry, director caudillo de Moody’s Analytics, refiriéndose todavía al aumento de la esclavitud moderna. “Este es un entorno en expansión que siempre está buscando vulnerabilidades en el sistema financiero, los fines de semana, días festivos y todos los días cuando el personal auténtico no está en cadeneta para proteger su ordenamiento”, añadió.