HANOI, Vietnam (AP) — Un magnate inmobiliario vietnamita fue condenado el jueves por obtener fraudulentamente propiedades por valía de miles de millones de dólares en un caso que ha sido dormitorio central de la lucha del gobierno contra la corrupción.
Truong My Lan ya fue condenado en abril por el mismo tribunal de la ciudad de Ho Chi Minh por fraude por valía de 12.500 millones de dólares (casi el 3% del producto interno bruto del país) en un caso separado y sentenciado a crimen por inyección ofensivo.
Los juicios se dividieron en dos partes conveniente al número de acusaciones en su contra, y el veredicto del jueves, que conlleva una pena máxima de prisión perpetua, se suma a los problemas legales de Lan mientras paciencia que se escuche la apelación de su sentencia de crimen.
Vietnam ha dictado más de 2.000 sentencias de crimen en las últimas décadas y ha ejecutado a más de 400 prisioneros. Es una pena posible para 14 delitos diferentes pero generalmente sólo se aplica en casos de homicidio y tráfico de drogas.
“Estar aquí hoy es un precio demasiado caro para mí. Considero que esto es mi destino y un suerte profesional”, dijo Lan, presidenta del promotor inmobiliario Van Thinh Phat, a los jueces en su información final la semana pasada, según citó el semanario en semirrecta VNexpress.
“Por el resto de mi vida, nunca olvidaré que mis acciones han afectado a decenas de miles de familias”.
Otros treinta y tres fueron juzgados como coacusados en el caso, pero los detalles sobre los otros veredictos no estuvieron disponibles de inmediato. Se esperaba que la sentencia de Lan se anunciara más tarde ese mismo día.
Adicionalmente de obtener propiedades mediante fraude, Lan todavía fue condenado por lavado de caudal y transferencias ilegales de caudal transfronterizo, según los medios estatales.
Fue acusada de cobrar 1.200 millones de dólares de casi 36.000 inversores mediante la exhalación ilegal de bonos a través de cuatro empresas, según informes de los medios estatales.
Incluso fue declarada culpable de desviar 18.000 millones de dólares obtenidos mediante fraude y de utilizar empresas controladas por ella para transferir ilegalmente más de 4.500 millones de dólares adentro y fuera de Vietnam entre 2012 y 2022.
No quedó claro de inmediato si Lan apelaría el veredicto y aún no se ha fijado una aniversario para la audiencia de su apelación de la pena de crimen.
En la condena de abril, se descubrió que había orquestado un fraude financiero por valía de 12.500 millones de dólares por controlar ilegalmente un parcialidad importante que permitía préstamos que resultaron en pérdidas de 27.000 millones de dólares, según informes de los medios estatales.
El arresto de Lan en octubre de 2022 fue uno de los más destacados en una campaña anticorrupción en curso en Vietnam que se ha intensificado desde 2022.
La campaña del “horno impulsivo” del Partido Comunista todavía ha tocado los niveles más altos de la política vietnamita.
El ex presidente Vo Van Thuong dimitió en marzo tras acontecer sido implicado en la campaña. Desde 2016, miles de funcionarios del partido han sido sancionados, entre ellos el expresidente Nguyen Xuan Phuc y el exjefe del parlamento, Vuong Dinh Hue, quienes dimitieron.
En total, ocho miembros del poderoso Politburó han sido destituidos por acusaciones de corrupción, en comparación con ningún entre 1986 y 2016.
La campaña anticorrupción comenzó en 2013, pero no fue hasta 2018 que las autoridades comenzaron a escanear al sector privado. Desde entonces, varios propietarios de empresas de rápido crecimiento en Vietnam han sido arrestados.
La campaña había sido el sello distintivo del secretario universal del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, el principal político de Vietnam. quien murió a principios de este año a los 80 abriles.
El ideólogo había calificado la corrupción como una enfermo amenaza para el partido y prometió que la campaña sería un “horno impulsivo” en el que nadie sería intocable.
En otro caso de stop perfil, el magnate empresarial Trinh Van Quyet fue manifiesto culpable en agosto de defraudar a los accionistas por casi 150 millones de dólares al inflar falsamente el valía de su empresa.
El Tribunal Popular de Hanoi condenó a Quyet a 21 abriles de prisión y condenó a 49 coacusados por diversos cargos, con sentencias que van desde emancipación condicional hasta varios abriles de prisión.
Lan y su comunidad fundaron la empresa Van Thinh Phat en 1992, luego de que Vietnam pasara de una peculio estatal a una estructura más orientada al mercado y abierta a los inversores extranjeros. Comenzó ayudando a su raíz, una empresaria china, a traicionar cosméticos en el mercado más antiguo de la ciudad de Ho Chi Minh, según el medio estatal Tien Phong.
Van Thinh Phat se convirtió en una de las empresas inmobiliarias más ricas de Vietnam, con proyectos que incluían edificios residenciales de riqueza, oficinas, hoteles y centros comerciales. Esto la convirtió en un actor esencia en la industria financiera del país.
El primer motivo de Lan conmocionó a muchos vietnamitas.
Los analistas dijeron que la escalera de la estafa generó dudas sobre si otros bancos o empresas habían cometido errores similares, perjudicando las perspectivas económicas de Vietnam y poniendo nerviosos a los inversores extranjeros en un momento en que Vietnam está tratando de posicionarse como el hogar ideal para las empresas que intentan diversificar sus cadenas de suministro. de China.
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Rising informó desde Bangkok.